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第1140章 重大发现 最重要的空白之（第1页）

第1140章重大发现：最重要的空白之人

从外面看起来，它们就是正常的贸易网路在做资金归集。

但所有这些操作的核心，就是为了把源头洗掉，从鑫旺贸易出来的钱穿过三家壳公司之后，基本无法追溯到原始的那笔‘营业收入’，再往下跳两层，任何审计师都查不清这笔钱最早到底是赌场，走私还是人口贩卖来的。”

夏灵盯着白板上那些乱七八糟的箭头看了好一会儿，眨了眨眼睛问道：“那他的假合同哪来的？这要是被查了不是就全露馅了？”

“壳公司互相打款用的是合同，那些假合同与假发票都是从线上批量购买的模板。

但同时，这些壳公司之间确实有真实的贸易，顺风不是只靠假账，是把假账叠在真账上面。

他们真的有几家工厂在生产，真的有几条物流线在运转，真实的资金流和虚假的资金流混在一起，想从账面上看穿，除非把每一张发票对应的每一批货都盘点一遍。”

林默把最后一个箭头猛力指向右边一个单独的圆圈，力道重得记号笔在板上吱地响了一声。

“这些钱碎片在壳公司群之间转够了以后，最后一步：回流，洗乾净。”

林默指着那个圆圈。

“找一家最乾净的公司，在银行系统里信用评级很高，从来没有过任何异常交易记录。

我刚刚看了一下资料，这种公司在顺风的壳公司集群里有好几家，其中一家叫‘汇盈投资管理有限公司’。

这家公司有真实的办公地点，有正常纳税记录，账上常年趴着几百万，员工社保全部正常缴纳。

在银行眼里，这家公司是‘优质客户’。

那些钱碎片从不同的壳公司出发，最后全部汇进汇盈投资的账户。

汇盈投资给顺风资本开一张正规的发票，汇款用途写上‘品牌谘询费’或者‘项目投资顾问费’。

然后这笔钱会从汇盈投资的账户汇入顺风资本的合法账户。”

林默把笔搁回白板槽里。

“审计机构来查，看到的是顺风向一家正规谘询公司支付了服务费。

合同齐全，发票正规，完税证明无懈可击。

但本质上，这笔钱就是最开始蛇皮袋里那批五十块丶一百块的旧票子。

通过拆分分散，再通过多层壳公司相互走账，最后以服务费的名义回到合法的金融系统。

这时的它已经是合法商业活动的一部分。”

说完。

众人诺有所思，然后都点了点头。

理解起来并不难。

他们又看了看手里的账目表，瞬间就明白了那些在各个公司之间流窜的小额资金是做什么用的了。

“大家应该都明白了吧，现在开始深入工作吧，通过顺风资本的洗钱网路，把顺风资本内部的核心人员全部找出来，他们的职位，他们之间的关系。。。。。”

林默开始下达任务。

领到任务后，大家开始疯狂的列印资料，资料很快就铺满了整个情报部门办公区。

接下来的两天，大家都在整理资料，林默也临场教学，有什么不懂的直接教学。

花了两天时间，众人终于把这些账目里出现的每一个操作员丶每一笔经手人丶每一个复核签字全部拆开，按人名归档。

林默还给每个人画了关系图，谁审核丶谁拆分丶谁放行丶谁记账，全部贴在白板上。